太钢不锈(000825) - 第九届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-006 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十六次董事会会议通知及会议资料于 2025 年 1 月 7 日以直接送 达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 1 月 17 日下午股东大会结束后，在太原市花园国际大酒店会 议中心行政会议室，以现场与通讯表决相结合方式召开。 3.董事出席情况 会议审议并通过了以下议案： 1、关于选举公司董事长的议案 1 公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司推荐提名吴小弟先生为公司董事长。 经董事表决，11 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 2、关于董事会专门委员会人员调整的议案 应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。其中，董事李华先生、尚 佳君先生、南海先生、石来润先生及独立董事刘新权先生、汪建华先生、王东升 先生、张其生先生等 8 人出席现场会议。 ...