太钢不锈(000825) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2025-001 山西太钢不锈钢股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式 公司九届二十五次董事会会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 24 日以直接 送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。 3.董事出席情况 应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。 4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、《关于补选公司董事的议案》 2.会议的时间、地点和方式 会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 根据公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司提名，经董事会提名委员会审 核，提名吴小弟先生为公司第九届董事会董事候选人。 经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。该议案将提 ...