秦川机床(000837) - 第九届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-04 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 于 2025 年 1 月 19 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 1 月 24 日在公司第五会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由董事长马旭耀先生主持，公司监事和部分高级管理 人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于追加 2024 年度日常关联交易的议案》； 经审议，董事会认为：公司本次追加 2024 年度日常关联交易是基于公司业 务发展及日常生产经营需要，属于正常的商业行为。关联交易定价公允，有利于 公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响。 因此，董事会同意公司追加 2024 年度日常关 ...