ST高鸿(000851) - 第十届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：000851 证券简称：ST 高鸿 公告编号：2025-159 大唐高鸿网络股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 根据本公司《公司章程》规定，大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第十三 次会议于 2025 年 01 月 02 日发出会议通知，于 2025 年 01 月 08 日以通讯方式召 开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议的人 数及程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事、 高管人员及董事会秘书列席了本次会议。 本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 规定。 一、审议通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构的议案》 同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审 计机构，费用为 80 万元，聘期一年。 此议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊 ...