天山股份(000877) - 第八届董事会第四十四次会议决议公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-006 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事赵新军、 王兵、蔡国斌、印志松、孔祥忠、陆正飞、孔伟平亲自出席了会议。 4、会议主持人为董事长赵新军，公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。 5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年公司及子公司向金融机构申请 综合授信及贷款的议案》 本议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司生产经营的资金需求，2025 年公司及子公 司拟向金融机构申请综合授信及贷款额度不超过等值人民币 2,400 亿元（不包括委托贷款及中国建材集团财务有限公司贷款），用于流 动资金借款、固定资产贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、 信托等融资业务。提请股东大会同意公司经营层在 2,400 亿元授信额 度范围内决定和办理具 ...