天山股份(000877) - 第八届董事会第四十三次会议决议公告

2、根据《公司章程》，经全体董事同意豁免会议通知时间要求， 公司第八届董事会第四十三次会议于 2025 年 1 月 6 日以现场结合视 频方式召开。 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-001 天山材料股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天山材料股份有限公司(简称"公司")于 2025 年 1 月 3 日以 书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第四十三次会议的通知。 同意选举赵新军先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次 董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后董事 会提名委员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委 员为孔伟平。 本议案无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见《关于部分董事、高级管理人员变更的公告》(公 告编号：2025-002)。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事 ...