天山股份(000877) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开情况 证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025－017 天山材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议日期： 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、网络投票情况 1.5 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材 大厦会议室。 1.6 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。 二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 278 人，有效表决权股 份总数为 5,947,278,762 股，占公司有表决权股份总数的 83.6409%。 其中： 1.1 现场会议时间：2025 年 2 月 11 日 9:00 1.2 网络投票时间为：2025 年 2 月 11 日，其中，通过深圳证券 交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 11 ...