天山股份(000877) - 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2025-020 天山材料股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 天山材料股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日召 开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第九 届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会独立董事 的议案》，选举产生了公司第九届董事会非独立董事、独立董事，与 公司第一届职工代表大会第二次会议选举产生的一名职工代表董事 共同组成公司第九届董事会；审议通过了《关于选举公司第九届监事 会监事的议案》，选举产生了公司第九届监事会监事，与公司第一届 职工代表大会第二次会议选举产生的两名职工代表监事共同组成公 司第九届监事会。公司第九届董事会、监事会换届选举顺利完成。 同日，公司分别召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会 第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、董事会各专门委员会 委员及主任委员（召集人）、第九届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。现将具体情况公告 ...