海南高速(000886) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：000886 公司简称：海南高速 公告编号：2025-003 海南高速公路股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时董事会会议，定于 2025 年 2 月 7 日（星期 五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开 2025 年第一次临时股东大 会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证 券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和 互联网重复投票的，以第一次投票为准。 6、会议股权登记日：2025 年 1 月 27 日（星期一） 2、召集人：公司第八届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 7 ...