沃顿科技(000920) - 第七届董事会第三十二次会议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-004 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 24 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会 议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 2 月 6 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： （一）审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议 案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 同意提名蔡志奇先生、金焱先生、郑鹏先生为公司第八届董事会 董事候选人，候选人简历见附件 1。董事会中兼任公司高级管理人员 以及由职工代表 ...