沃顿科技(000920) - 第七届董事会第三十一次会议公告

沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 6 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2025 年 1 月 16 日在公司五楼会议室以现场和 通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的 召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2025-002 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于聘任副总经理 的公告》（公告编号：2025-003），本议案提交董事会审核前已经公司 董事会提名委员会审议通过。 五、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要； （二）董事会提名委员会决议； （三）深交所要求的其他文件。 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 ...