福星股份(000926) - 中国银河证券股份有限公司关于湖北福星科技股份有限公司2024 年度定期现场检查报告

3 中国银河证券股份有限公司 关于湖北福星科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：福星股份 保荐代表人姓名：袁志伟 联系电话：010-80928918 保荐代表人姓名：王斌 联系电话：010-80928918 现场检查人员姓名：王斌、孙德全 现场检查对应期间： 2024年度 现场检查时间： 2024年12月26日-2024年12月27日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：查阅三会文件；查阅公司章程、公司现行治理规则和内控制度等各 项规章制度。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息 披露义务 √ 7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相 应 ...