诚志股份(000990) - 第八届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2025-003 诚志股份有限公司 第八届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 诚志股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第一次临时会 议通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方式通知全体董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间：2025 年 2 月 14 日上午 10：00 以通讯方式召开 （2）董事出席会议情况：应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人 （3）主持人：董事长龙大伟先生 1、会议通知时间与方式 本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司组织机构调整的议案》 为深入推进公司2.0版战略规划，进一步优化公司运营管理，提升组织效能， 促进公司持续创新发展，有效整合公司组织及人才资源，结合管理重构咨询机构 的专业意见，公司董事会同意对公司组织机构进行如下调整： 三、备查文件 第八届董事会 2025 年第一次临时会议 ...