新 大 陆(000997) - 第九届董事会第五次会议决议公告

第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 3 日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会以书面形式向各位董事发出召开公司第九届董事会第五次会议的通知，并于 2025 年 1 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议 应到董事 5 人（其中独立董事 2 名），实到 5 人。会议由董事长王晶女士主持，公 司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本次会议经过认真审议并通过如下决议： 证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-003 新大陆数字技术股份有限公司 二、审议通过《关于制订＜舆情管理制度＞的议案》，表决结果为：同意5票， 反对0票，弃权0票。 为有效提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关 法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制 度》，具体内容详见登载于巨潮 ...