炜冈科技(001256) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-002 浙江炜冈科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:00 在浙江省平阳县万全轻工业生产基地机械工业区公司会议室现 场召开。会议通知已于 2025 年 1 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，全部高级管理人员列席。 会议由董事长周炳松先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 公司决定于 2025 年 2 月 14 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 2025 年第一次临 时股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会 的通知》 ...