炜冈科技(001256) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001256 证券简称：炜冈科技 公告编号：2025-005 浙江炜冈科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 浙江炜冈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十四 次会议决定于2025年2月14日（星期五）下午14:55召开2025年第一次临时股东大会，现将有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。本次股东大会由公司第二届董事会第二十四次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2025年2月14日（星期五）下午14:55 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14 日的上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时 间为2025年2月14日9:15至15:0 ...