立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-013 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 补选第二届董事会非独立董事的议案》，同意补选陈龙先生为公司第二届董事会 非独立董事，董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日 止。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和经济参考网（www.jjckb.cn）的《新 疆立新能源股份有限公司关于补选第二届董事会非独立董事的公告》（公告编号： 2025-014）。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于 2025 年 2 月 7 日以通讯表决的方式召开，因本次审议议案情况紧急，需尽快召 开董事会临时会议审议，会议通知以电话及邮件方式于 2025 年 2 月 6 日向全体 董事发出，召集人窦照军先生已在会议上做出说明。 ...