立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-016 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见 附件2）。 2025年2月7日召开的公司第二届董事会第八次会议以8票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第二 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年2月25日（星期二）上午12:30 ...