立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-001 新疆立新能源股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新疆立新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知以电话及邮件 方式于 2024 年 12 月 30 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。会议由公司董事长范兵先生主持，会议的召集程序、审议程序和表 决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新疆立新能源股份有限公司关于<2023 年度向特定对象发 行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》 经与会董事审议，公司董事会审议通过了《新疆立新能源股份有限公司关于 <2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（第三次修订稿）>的议案》，具体内 容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度向特定 对象发行 A ...