立新能源(001258) - 新疆立新能源股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001258 证券简称：立新能源 公告编号：2025-009 新疆立新能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：新疆立新能源股份有限公司董事会。 2025年1月10日召开的公司第二届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于提请召开新疆立新能源股份有限公司2025年第一 次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月27日（星期一）上午12:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区玄武湖路477号新疆能源大厦10 层会议室。 （2）网络投票时间：20 ...