宏英智能(001266) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2025-007 上海宏英智能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日召 开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，同意于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现 将具体事项公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）14:00，会期半天。 网络投票时间：2025 年 2 月 10 日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为：2025年 ...