汇绿生态(001267) - 关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2025-001 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2025 年 2 月 5 日（星期三）14:30； 网络投票时间为：2025 年 2 月 5 日 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"汇绿生态"）于 2024 年 12 月 13 日召开第十一届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于暂缓召开股 东大会的议案》，并授权公司董事长择机确定股东大会的召开时间等相关事项。 现经公司董事长李晓明先生授权，确定于 2025 年 2 月 5 日召开 2025 年第一次 临时股东大会（下称"本次股东大会"）。现就召开本次股东大会的有关事宜通 ...