雪祺电气(001387) - 第二届董事会第二次会议决议公告

合肥雪祺电气股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，经全体董事同意豁免 本次会议通知时限要求，会议通知于会议召开当日以通讯或口头形式发出。本 次会议由董事长顾维主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董 事张华、包旺建、童孝勇以通讯方式出席并表决），公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺 电气股份有限公司章程》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）原拟 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部 限制性股票，同时，鉴于公司 2024 年前三季度利润分配方案已实施完毕，每股 派发现金红利 0.08 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增 股本。根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会按照《2025 年限制 性股票激励计划（草 ...