凯恩股份(002012) - 第九届董事会第二十三次会议决议公告

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-007 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会 议通知于 2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场结合通讯表 决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于取消公司 2025 年第一次临时股东大会部分议案的议案》 公司于2025年1月20日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年2月13日下午14:30召开2025年第一 次临时股东大会，审议《关于选举公司第十 ...