凯恩股份(002012) - 第九届董事会第二十二次会议决议公告

经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名刘溪女 士、杨照宇先生、孙志超先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期三年，自相 关股东大会审议通过之日起计算。 逐项审议表决情况如下： 1.1《关于选举刘溪女士为公司非独立董事的议案》 证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-001 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通讯 表决的方式召开。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。会议由董事长刘溪女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 ...