凯恩股份(002012) - 第九届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-002 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 16 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以现场结合通 讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席郭 晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》 1、议案内容：鉴于公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司第十届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代 表监事一名。公司第十届监事会提名郭晓彬先生、张颖先生为公司第十届监事会非职 工代表监事候选人。以上监事候选人经公司股东大会审议通 ...