凯恩股份(002012) - 第十届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-011 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第十届董事会成员，并于当日以现场结合通讯表 决方式召开第十届董事会第一次会议。根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规 定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限的要求。会议应到董事 5 人， 实到董事 5 人。会议由经过半数以上的董事推举刘溪女士主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议了如下议案： 一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，由非独立董事刘溪女士、杨照宇先 生、孙志超先生，独立董事胡小龙先生、王跃生先生共同组成公司第十届董事会。 董事会审议通过选举刘溪女士为公司第十届董事会董事长，任期三年，自第十届董 事会第一次会议审议通过之日起至第十 ...