凯恩股份(002012) - 第十届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-012 浙江凯恩特种材料股份有限公司 经公司 2025 年第一次临时股东大会和 2025 年第一次职工代表大会审议通过，由 非职工代表监事郭晓彬先生、张颖先生和职工代表监事董成龙先生共同组成公司第十 届监事会。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第一次职工代表大会，选举产生公司第十届监事 会成员，并于当日以现场表决方式召开第十届监事会第一次会议。根据《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定并经全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时 限的要求。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由经过半数以上的监事推 举郭晓彬先生主持，董事会秘书杨照宇先生列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》 公司第十届监事会选举郭晓彬 ...