凯恩股份(002012) - 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任高级管理人员的公告

证券简称：凯恩股份 证券代码：002012 公告编号：2025-013 浙江凯恩特种材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成并聘任 高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会、监事会任期 将届满，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司进行了董 事会、监事会换届选举工作。公司于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东 大会，逐项审议通过了董事会、监事会换届选举事项的相关议案，选举产生第十届董 事会非独立董事、独立董事和第十届监事会非职工代表监事。公司于 2025 年 2 月13 日召开职工代表大会，会议选举产生第十届监事会职工代表监事。同日，公司召开第 十届董事会第一次会议、第十届监事会第一次会议，分别审议通过了相关议案，完成 了第十届董事会董事长、专门委员会成员的选举，高级管理人员的换届聘任及第十届 监事会主席的选举工作。现将具体情况公告如下： 一、第十届董事会及各专门委员会成员组成情况 （一）董事会成员 公司第十届董事会由 ...