科华生物(002022) - 第十届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2025 年 2 月 7 日以邮件方 式送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯表决的 方式召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人（包含 3 名独立董事）。 本次会议由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上 海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于不向下修正"科华转债"转股价格的议案》 经审议，公司董事会决定本次不向下修 ...