山东威达(002026) - 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-003 山东威达机械股份有限公司 第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次临时会议于 2025 年 1 月 16 日以书面形式发出会议通知，于 2025 年 1 月 22 日以通讯和现场相结合的方 式召开。会议应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事梁勇先生和独立董事万 勇先生、张兰田先生、黄宾先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由公司董事长杨明燕 女士主持，公司高级管理人员列席会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《关于提名第十届董事会非 独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 《关于董事会换届选举的公告》刊登在 2025 年 1 月 23 日的《中国证券报》、《证券时 ...