横店东磁(002056) - 第九届董事会第十七次会议决议公告

横店集团东磁股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002056 证券简称：横店东磁 公告编号：2025-006 《公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2025-005）详见公司指定信 息披露网站 http://cninfo.com.cn，同时刊登在 2025 年 1 月 15 日的《证券时报》上。 三、备查文件 1、公司第九届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 横店集团东磁股份有限公司董事会 二〇二五年一月十五日 横店集团东磁股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 二〇二五年一月九日以书面或电子邮件形式通知全体董事，会议于二〇二五年一月 十四日下午以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，实际 出席董事 7 人。 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》《公 司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长任海亮主持，与会董事经过认真讨论，审议并通过如下议案： （ ...