远光软件(002063) - 第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2025-003 远光软件股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 远光软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 22 日以电 子邮件方式发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。会议于 2025 年 1 月 26 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议由董事长石瑞杰先生主持，应出席 董事 11 名，实际出席董事 11 名，其中龚政先生、向万红先生以现场方式出席，其 他董事以通讯方式出席。董事会秘书出席本次会议，部分监事及高管列席本次会议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1.1 聘任姚国全先生为高级副总裁 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1.2 聘任曾增先生为高级副总裁 表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 1.3 聘任刘伟昌先生 ...