景兴纸业(002067) - 八届董事会第十三次会议决议公告

浙江景兴纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全体 董事以电子邮件方式发出了召开八届董事会第十三次会议的通知，公司八届董事会 第十三次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开, 应参加本次会议表决的董事 为 9 人，实际参加本次会议表决的董事为 9 人。公司全体监事、高管人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。会议由董事长朱在龙先生主持，经与会董事充分讨论，审议并通 过以下议案： 证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 编号：临 2025-003 浙江景兴纸业股份有限公司 八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东 大会的议案》。 本次董事会通过的相关议案需提交股东大会审议通过后方能实施，董事会提议 于 2025 年 1 月 21 日召集召开 2025 年第一次临时股东大会。 有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露 ...