万丰奥威(002085) - 第八届董事会第十三次会议决议公告

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2025-001 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 二、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》 同意公司根据《公司法》、《证券法》、《国务院关于加强监管防范风险推动资本市 场高质量发展的若干意见》、《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合 公司实际情况制定《市值管理制度》。 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 31 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 25 日以电子 邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公 司董事长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审 议通过了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司总经理的议 ...