能特科技(002102) - 第七届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十六次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 1 月 10 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 1 月 8 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 湖北能特科技股份有限公司 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议批准《关于聘任公 司 2024 年度审计机构的议案》。 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，尚需提交 公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 董 事 会 二○二五年一月十一日 《关于聘任公司 2024 年 ...