能特科技(002102) - 第七届董事会第二十七次会议决议公告

湖北能特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七次 会议采取通讯表决的方式于 2025 年 2 月 11 日上午召开。本次会议由公司董事长 陈烈权先生召集和主持，会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以专人递送、电子邮件 等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加会议的董事九人（发 出表决票九张），实际参加会议的董事九人（收回有效表决票九张）。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002102 证券简称：能特科技 公告编号：2025-008 湖北能特科技股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011） 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 1 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...