恒宝股份(002104) - 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

1. 董事会会议通知的时间和方式：公司已于 2024 年 12 月 23 日以书面方式 向公司全体董事发出了会议通知，并于 2024 年 12 月 29 日以书面方式向公司全 体董事发出了本次会议的补充通知。 证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-052 恒宝股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次临时会议于 2024 年 12 月 31 日上午以通讯方式召开。 一、董事会会议召开情况 2. 董事会会议的时间、地点和方式：2024 年 12 月 31 日上午 9:00 以通讯方 式召开。 3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 4. 董事会会议的主持人和列席人员：会议由董事长钱京先生主持，会议列席 人员有公司董事会秘书。 5. 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 为了规范公司内部审计工作，完善内部控制制度，根据相关法律法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际 ...