三钢闽光(002110) - 第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-001 福建三钢闽光股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八 届董事会第二十二次会议于2025年1月3日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长何天仁先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 26 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。公司董事会成员为 9 人，因原董事荣坤明先 生工作调整辞去董事职务，故本次会议应参加会议董事 8 人，实 际参加会议董事 8 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过 了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合 授信额度的议案》,表决结果为：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会同意：根据 2025 年度公司生产经营发展的需要， 2025 年度公司向各家金融机构申请综合授信额度如下 ...