汇洲智能(002122) - 第八届董事会第十四次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-008 该议案已经全体独立董事和独立董事专门会议审议通过。 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集 团股份有限公司第八届董事会第十四次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开，因情况紧急且重要，在全体参会董事一致同意的 前提下，本次董事会临时会议豁免会议通知时限。会议应表决董事 9 名，实际表 决董事 9 名。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于继续受让联力昭离基金份额暨关联交易的议案》 2025 年 1 月 24 日，公司全资附属机构徐州市德煜管理咨询合伙企 ...