汇洲智能(002122) - 第八届董事会第十三次临时会议决议公告

证券代码：002122 证券简称：汇洲智能 公告编号：2025-002 表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。 汇洲智能技术集团股份有限公司 第八届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议的召开情况 汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 3 日以邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团 股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议通知》。本次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应表决董事 9 名，实 际表决董事 9 名，其中董事陈友德、孙斌、苏丽，独立董事夏朝恒、刘天保以通 讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持。本次会议的召集、召开程 序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议的审议情况 会议以投票方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于为控股公司提供担保的议案》 公司拟为控股孙公司北京热热文化科技有限公司与兴业 ...