梦网科技(002123) - 第八届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：002123 证券简称：梦网科技 公告编号：2025-007 梦网云科技集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 梦网云科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议通知及会议材料于2025年1月13日以传真、电子邮件等方式发送给公司全 体董事、监事和高级管理人员，会议于2025年1月14日以现场加通讯方式进行表 决。鉴于本次审议事项较为紧急，全体董事一致同意豁免召开本次董事会的提前 通知时限要求。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，各位董事对本 次会议召开程序予以认可。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《梦网云科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议的召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下决议： （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司符合发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的 议案》。 ...