湘潭电化(002125) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2025-001 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议通 知于 2025 年 1 月 7 日以电话、微信等方式送达公司各位董事,会议于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决 议： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案已经独立董事专门会议审议通过。根据公司 2023 年第二次临时股东大 会及 2024 年第一次临时股东大会决议的授权，本议案由公司董事会审议通过即可， 无需提交股东大会审议。 二、通过《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行 性分析报告（三次修订稿）>的议案》； 鉴于公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目之"年 产 3 万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目"的效 ...