拓邦股份(002139) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

第八届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025002 深圳拓邦股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳拓邦股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会议于 2025 年 1 月 3 日下午 14:30 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次 会议的通知已于 2024 年 12 月 30 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。 本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 7 名，实际参会的董事 7 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情 况如下： 一、审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订<采购框架协议>的 议案》 公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称"吉之光"）签订了 2025 年度总额不超过人民币 3,400 万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之 光 100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，公司及子公司与 吉之光之间的上述交易构成关联 ...