远 望 谷(002161) - 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-003 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第七届董事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 二十二次（临时）会议于 2025 年 1 月 9 日以电话、电子邮件方式发出通知，并 于 2025 年 1 月 17 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开会议。本次会议应出 席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。其中，独立董事陈治亚先生、 独立董事蔡敬侠女士通过通讯表决参加本次会议。本次会议由董事长陈光珠女士 召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市 远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交股东大会审议。 （二）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议 案》。 （一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。 ...