远 望 谷(002161) - 第八届董事会第一次会议决议公告

第八届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2025-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 一次会议于 2025 年 2 月 14 日以电话、电子邮件等方式发出，并于 2025 年 2 月 14 日以现场表决方式召开。根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以 下简称《章程》）第一百二十六条：召开董事会临时会议，公司应当在会议召开 5 日以前（不含会议当天）将会议通知，通过书面、信函、电话、传真或电子邮 件等方式发出。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可不受上述会议通 知时间的限制，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。 本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。经 公司第八届董事会过半数以上董事推举，本次会议由董事徐超洋先生召集并主持。 本次会议的召集、召开和表决程 ...