东方锆业(002167) - 第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-002 广东东方锆业科技股份有限公司 本议案已经第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。公司独立董事专门会议对本议案发表了明确同意的审核意 见。 《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》于同日在《中国证券 报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 1 月 23 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十八次会议的通知及材料，会议于 2025 年 1 月 24 日下 午 15：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际出席本次会议 7 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采 ...