东方锆业(002167) - 第八届董事会第十九次会议决议公告

广东东方锆业科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 11 日以专人送达、邮件等方式向全体董事发出了召开第 八届董事会第十九次会议的通知及材料，会议于 2025 年 2 月 13 日下 午 16：30 在公司总部办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。 会议应出席董事 5 名，实际出席本次会议 5 名，会议由公司董事长冯 立明主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议并通 过了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 董事会对候选人按名单进行逐个审议，表决结果： 备查文件 （2）选举郭良坡先生为公司第八届董事会非独立董事。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第八届董事会提名委员会第三次会议审 ...