东方锆业(002167) - 关于补选公司非独立董事的公告

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-011 广东东方锆业科技股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关 规定，为完善公司治理结构，广东东方锆业科技股份有限公司（以下 简称"公司"）拟补选两名非独立董事，经公司董事会提名，董事会 提名委员会进行资格审查，董事会于2025年2月13日召开第八届董事 会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 同意提名甘学贤先生、郭良坡先生为第八届董事会非独立董事候选人 （候选人简历详见附件）。上述人员任期自股东大会审议通过之日起 至公司第八届董事会任期届满为止。 本次补选的董事候选人当选后，公司第八届董事会成员组成符合 相关法律法规及《公司章程》要求，公司董事会中兼任公司高级管理 人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二 分之一。上述非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、 规范性文件的相关规 ...