御银股份(002177) - 第八届董事会第四次会议决议公告

第八届董事会第四次会议决议公告 证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2025-002号 广州御银科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 广州御银科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议 于 2025 年 1 月 20 日 10:30 在公司会议室以现场表决方式召开，召开本次会议的 通知及相关资料已于 2025 年 1 月 16 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议由董事长杨文江先生主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》及有关 法律、行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》要求，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年。公司独立董事张华先生担任公司独立董事的六年任期已 届满，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时一并辞去其所任董事会提 ...